在尽职查询施行过程中，根据政策法规、监管指引、宽广展开以及办理要求，以银职业为代表的金融组织开辟并采用了更高效的施行方案。尽职查询作为贯穿客户全生命周期办理的重要机制，本期整理并共享专业组织的反洗钱办理与尽职查询操作战略。
针对网点遇到的可疑开户回绝场景，计算一年期内“已回绝”的客户数量，作为网点操控企业银行结算账户危险的办理痕迹、以及年度报送监管报表的数据参阅。
在建立宽广联系等客户准入环节、给到客户经理实时、快速的危险提示，对客户主体及其相关企业/人员的深度危险进行相对有用阻拦与干涉，加强前置宽广场景的危险预警。
对私募基金办理人进行前期尽调，含获益一切人辨认。在投后办理环节，对基金办理人员、被出资标的相相联系进行继续尽职查询以及监控。
对存量客户疑似“空壳”特征予以批量辨认，强化反洗钱作业有用性以及执行情况的专项审计与查看力度，及时有用地发现危险，完善审计过程中关于宽广及操作危险的全面辨认。
为执行企业客户“动态复核”办理要求，支撑宽广部门每天对信息改动类或危险等级上升的存量客户予以精确辨认并及时跟进，经过体系主动监测并推送改动类信息与存量客户的每日危险改动信息。
针对每日新增的较高危险与高危险客户，由体系创立使命并推给客户经理、提示重视并采纳强化尽调等后续办理办法。线上支撑客户经理完结从危险辨认、盯梢、评价、宽广联系办理等后续操作。
企查查专业版为金融组织打造宽广场景与大数据的深度交融服务与使用，一致多渠道客户信息的闭环办理要求。专业版尽职查询、反洗钱服务供给渠道登录、数据接口等多种灵敏对接方法，便利金融组织敏捷、安全地整合至现有体系或作业流程中，开释数据资源价值，赋能金融业数字化转型与宽广立异开展。
专业版反洗钱服务现已全面敞开，应广阔组织客户的实在需求，我司特别为前10家协作的银职业组织用户预备了电子版《金融组织反洗钱客户尽职查询实务攻略》（PDF）。名额有限，先到先得！
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