可疑买卖鉴别作为金融机构日常反洗钱作业中的重要环节，其目标不该局限于账务买卖类数据，更应以“客户”为单位，打开买卖数据背面企业联系网络及其危险特征的剖析。
企查查专业版·反常买卖鉴别，以可疑买卖主体企业为中心，经过确定企业联系网络，依托“特征目标化”，体系性高效辨认危险。支撑用户切换联系网络中的“主体企业”，进一步圈定危险信号规模。让可疑买卖岗位剖析人员脱节从海量信息中查找并精确定位危险信号的困扰，助力金融机构可疑买卖鉴别剖析效能提高，及时有用管控可疑买卖账户危险。
反常买卖鉴别，以辨认企业客户与买卖对手间“相相关系”、“危险特征”为规划理念，目标体系按重要程度分为“要害目标”和“一般目标”。
要害目标，从深度上界说了指向性更强的危险特征。比方当时已被列入失期被执行、运营反常、疑似空壳。从联系发掘层面，可深度辨认企业客户与其买卖对手之间是不是存在人员（企业董监高）相关、前史股权/出资相关、联系方式相关等。
一般目标，从广度上覆盖了愈加多元的危险特征。比方舆情危险、行政处罚危险、当时是不是真的存在税收违法、破产重整、股权冻住、竞赛与协作伙伴联系辨认等。
第二步，挑选菜单“反常买卖鉴别→多企业布景查询”。既可逐个输入您需辨认的多家企业（含买卖对手中的企业），也可点选页面右上角“文本张贴增加”按钮，一键增加体系主动定位所需鉴别企业。
第三步，体系主动剖析辨认目标射中成果，并高亮显现射中的目标。用户既可“一键下载快照”留存辨认定论，也可逐个检查并对目标具体内容予以记载。一起，支撑用户切换买卖网络规模的不同企业为“主体企业”，进一步确定买卖网络中的危险特征。
体系支撑用户在页面直接切换“主体企业”，并对买卖网络内的企业危险一键从头鉴别。示例如下图
切换买卖网络中的不同企业为“主体企业”后，危险特征项目有所增加，便当用户更快确定买卖网络中的危险信号。
FATF在2022年4月发布的《Report On The State Of Effectiveness And Compliance With The FATF Standards》中指出，可疑买卖陈述范畴仍需改善，而根据危险的可疑买卖陈述（Risk-based Suspicious Transaction Reports）是“规则为本”向“危险为本”改变的行动之一。最终，特别感谢反洗钱职业专业咨询机构，以及各位金融机构同行给予“反常买卖鉴别”功用的定见和主张。企查查专业版将不断依照每个用户需求，丰厚并完善客户尽职查询场景功用和实践使用，强化尽职查询痕迹留存可追溯，致力于金融机构洗钱危险全面办理视角下，客户尽职查询作业的有用落地和转型晋级。
5月1日至5月31日期间，企查查专业版的正式签约新用户，在注册尽职查询系列服务今后，将同步获赠纸质版《金融机构反洗钱-客户尽职查询实务攻略》，本次活动仅限本月注册企查查专业版服务的新用户。
